一、董事會會議的種類有哪幾種? 董事會會議形式有有定期召開和臨時召開兩種。董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。
二、董事會會議制度需要注意的問題 (一)會議召開的方式應(yīng)規(guī)范 董事會的召集、召開程序應(yīng)否符合相關(guān)規(guī)定，董事會定期會議計劃應(yīng)當(dāng)在上年年底之前確定。董事會定期會議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場會議形式舉行，董事會召開臨時會議可以通過非現(xiàn)場會議方式審議，但應(yīng)當(dāng)保證董事能夠及時掌握足夠信息進行表決。召開董事會臨時會議，會議通知和所需的文件、信息及其他資料，一般應(yīng)當(dāng)在會議召開10日以前或者至少5日以前，送達全體董事、監(jiān)事會及其他列席人員。 (二)會議的表決程序應(yīng)明確 董事會擬決議事項屬于專門委員會職責(zé)范圍內(nèi)的，一般應(yīng)先由董事會有關(guān)專門委員會進行研究審議，提出意見和建議，報董事會審議決定。經(jīng)批準(zhǔn)，公司章程可以規(guī)定，董事會審議公司特別重大事項，經(jīng)全體董事三分之二以上同意方可作出決議。董事會應(yīng)當(dāng)提出特別重大事項的各具體項目。 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)關(guān)系指董事與其直接或間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，與其擔(dān)任董事、高級管理人員的企業(yè)(非本公司)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。 董事之間應(yīng)加強會議之外的溝通，以提高董事會、專門委員會會議的效率。外部董事?lián)蔚亩麻L、副董事長或者外部董事召集人，負(fù)責(zé)組織外部董事之間的溝通，每年至少組織召開一次全體外部董事參加的會議，就外部董事履職進行溝通交流，就高級管理人員經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬等與非外部董事存在直接或間接利益關(guān)系的事項進行溝通討論。 (三)其他應(yīng)注意事項 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。來自公司非控股股東單位的董事也可以書面委托所在單位其他適當(dāng)人員代為出席，但表決權(quán)應(yīng)書面委托其他董事代為行使。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。委托書與會議記錄一并歸檔。代為出席會議的董事代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席會議，亦未委托代表出席和表決的，視作放棄在該次會議上的表決權(quán)。 董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)完整、保存安全，會議決議按照要求報告或充分及時披露。董事會決議應(yīng)由董事本人簽字。 根據(jù)法律規(guī)定可以得知，董事會會議形式分為:首次會議、例行會議、臨時會議和特別會議四種類型。董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 以上是91開業(yè)網(wǎng)（wuyuan3.com.cn）小編為您整理的關(guān)于董事會會議的種類有哪幾種的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
