董事會召開流程是什么流程？ 根據(jù)中華人民共各國公司法規(guī)定：董事會的召開是有一定的法定流程的： 1、首先會前要按公司章程的要求《通知》董事會成員關(guān)于會議的時間、地點和有關(guān)事項，一般要提前10天通知。通知可以詳細(股份公司)也可以簡單(有限責任公司)，這要視公司形式或董事會成員結(jié)構(gòu)而定，如公司領(lǐng)導班子是全部董事會成員，則無需太正式，口頭通知一下就行了。詳細則要附上會議材料和背景材料，即需要決策事項的原因、必要性和對公司生產(chǎn)經(jīng)營等影響;簡單則可只表明會議的時間、地點，甚至連事項都可以不說。 2、其次到會簽到。這要準備簽到薄，包括列席人員如監(jiān)事會成員，其他經(jīng)理的名單等。參加會議入會場前在簽到薄上簽字。這時如何通知時沒有遞交會議資料，在這時可以把會議議程、會議資料包括決議草案交給董事以及列席人員。 3、再次會議開始。先要董事會秘書或董事長(主持人)對會議有效性進行聲明，即參加人員符合公司法公司章程要求等等，之后進入正題，對有關(guān)事項討論表決。這里就涉及到委托事項了，按《公司法》要求，董事不能參加董事會，只能委托其他董事代為參加，不能是董事會成員以外的人代替。 4、再再次是對所議事項形成決議。決議可以是結(jié)論性的，即“通過”或“不通過”某事項，之后董事在決議上簽字;受托人代為簽字。這時，受托人應簽委托人的名，并在后面注明“XX代簽”等字樣。委托事項在決議中應有所描述;同時，委托過程中一是要有書面委托書，二是簽到時要代替委托人簽到，三是要代替委托人在決議上簽字。
5、最后董秘或董事長宣布決議通過情況(也可略)并宣布會議結(jié)束。 1，誰召集和主持 第一百一十條規(guī)定：董事會由董事長召集和主持董事會會議 2,然后是通知: 第一百一十一條規(guī)定： 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。 3,舉行會議： 第一百一十二條規(guī)定 董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 董事會決議的表決，實行一人一票。 4，形成會議決議 第一百一十三條規(guī)定 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。 董事會召開是一定的相關(guān)流程的。首先肯定要對召開董事會的相關(guān)董事進行一定上的通知。其次要確定應到的董事會成員都要到達到投票的相關(guān)人數(shù)。然后在董事會上宣布需要表決的相關(guān)項目，宣布之后由董事會來進行相關(guān)的投票。 |
