股東大會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保廣東開(kāi)平春暉股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司)股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本規(guī)則。 第二章股東大會(huì)職權(quán) 第二條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： (一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃; (二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng); (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); (四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告; (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告; (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議; (九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議; (十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議; (十一)修改公司章程; (十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議; (十三)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案; (十四)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第三章股東大會(huì)的通知 第三條股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。 第四條有下列情形之一時(shí)，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)： (一)董事人數(shù)少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí); (二) 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí); (三) 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí); (1)單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十(不含投票代理權(quán))以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí);> (2)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí); (3)本公司章程規(guī)定的其他情形。 前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。 第五條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中列明提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及本規(guī)則第四十三條所列的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更;任何變更都應(yīng)視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。 第六條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其它董事主持;董事長(zhǎng)和指定的董事均不能出席會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。 第七條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前通知登記公司股東。 對(duì)于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東大會(huì)，公司發(fā)布股東大會(huì)通知后，應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三天內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知。 第八條股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容： (一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限; (二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和所有提案的具體內(nèi)容; (三)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東; (四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日，股東大會(huì)采取的投票方式和投票程序; (五)投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn); (六)會(huì)議召集人，會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 召開(kāi)股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)的通知中同時(shí)明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、投票程序以及審議事項(xiàng)。 第九條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。 股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。 董事會(huì)、獨(dú)立董事和持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。征集人公開(kāi)征集公司股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)按有關(guān)實(shí)施辦法辦理。 第十條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。 第十一條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： (一)代理人的姓名; (二)是否具有表決權(quán); (三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示; (四)對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示; (五)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限; (六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第十二條投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。 以上是玖邀開(kāi)業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于股東大會(huì)議事規(guī)則有哪些的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
