一、辦理的前提 1、個人戶籍所在地為本地； 2、境內(nèi)個人未對特殊目的公司出資（已出資的，需在戶籍所在地外匯局辦理補(bǔ)登記）； 3、返程投資的框架已成型。
二、在滿足上述條件的情況下，客戶可由戶籍地銀行辦理登記，所需材料如下： 1、客戶書面申請（說明投資架構(gòu)、成立特殊目的公司情況，是否已對特殊目的公司出資，擬對特殊目的公司出資的來源，是否已建立返程投資架構(gòu)，境內(nèi)個人是否已控制擬返程投資的境內(nèi)企業(yè)股權(quán)，從行業(yè)、規(guī)模、盈利能力角度分析，境內(nèi)企業(yè)有潛力后續(xù)獲得境外股權(quán)或債券融資，融資資金使用計劃） 2、《境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記表》（本人簽字） 3、境內(nèi)居民個人身份證明文件（需本人簽字） 4、境內(nèi)居民個人未出資證明，提供外部審計報告。 5、境內(nèi)居民個人直接或間接持有的擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益，或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件。（即：本筆如未出資，擬對特殊目的公司出資的來源，相關(guān)資產(chǎn)或權(quán)益的合法性證明材料）。 6、返程投資承諾書（個人客戶提供返程投資承諾，表示在合理時期內(nèi)實(shí)施返程投資，并說明合理期限。） 6、個人已控制擬返程投資的境內(nèi)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、驗(yàn)資報告、外商投資企業(yè)業(yè)務(wù)登記憑證 7、特殊目的公司登記注冊文件、股東或?qū)嶋H控制人證明文件（如股東名冊、認(rèn)繳人名冊等，相關(guān)文件請附譯件） 8、境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書 9、境外主體融資事項證明材料 10、境內(nèi)企業(yè)有潛力后續(xù)獲得境外股權(quán)或債券融資相關(guān)證明材料 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于辦理ODI備案登記須知的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
