董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)(一) 1、董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)主要職能：負(fù)責(zé)公司的對(duì)外信息披露和董事會(huì)日常事務(wù)性工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 2、隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會(huì)管理 3、董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)職責(zé)與權(quán)限: (1)依法準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件; (2)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄工作，保管會(huì)議文件和記錄; (3)依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性; (4)協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定; (5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜; (6)接待來(lái)訪，回答咨詢; (7)保管股東名冊(cè)和董事會(huì)印章; (8)參與組織資本市場(chǎng)融資。
董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)(二) 在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 一、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件; 二、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要、文件。 三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整; 四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄; 五、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定; 六、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議; 七、為公司重大決策提供咨詢和建議; 八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜; 九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。 十、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。 以上是91開(kāi)業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
