監(jiān)事會公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會第九次會議通知以電子郵件方式于x年4月17日發(fā)出。會議于x年4月24日以通訊會議的方式召開。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人。本次會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案： 1、審議通過了審議通過了《x年第一季度報告全文》及《x年第一季度報告正文》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制、審議《x年第一季度報告全文》及《x年第一季度報告正文》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》 監(jiān)事會認(rèn)為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。 表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。 特此公告! 信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 x年x月x日 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于監(jiān)事會公告的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
