董事會職能 董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作； （二） 執(zhí)行股東大會的決議； （三） 決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四） 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五） 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六） 制定公司增加或者減少注冊資本的方案、發(fā)行公司債券或者其他證券及上市方案； （七） 擬定公司重大收購、公司因章程第三十六條第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司股份或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九） 根據(jù)董事長（首席執(zhí)行官）的提名，聘任或者解聘公司高級管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)及獎懲事項(xiàng)； （十） 制定公司的基本管理制度，建立健全公司內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展規(guī)劃等工作機(jī)制； （十一）制定公司章程修改方案，擬訂股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、審議董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則； （十二）管理公司信息披露事項(xiàng)； （十三）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的重大投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)處置與核銷、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； （十四） 聽取公司首席執(zhí)行官的工作報(bào)告并檢查首席執(zhí)行官的工作； （十五） 每年對董事進(jìn)行盡職考核評價(jià)，并向股東大會和監(jiān)事會提交董事盡職報(bào)告； （十六） 提請股東大會聘請或者解聘為公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行定期法定審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所； （十七） 選聘實(shí)施公司董事及高級管理人員審計(jì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； （十八） 對公司因章程第三十六條第（三）、（五）、（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司股份作出決議； （十九） 法律、法規(guī)或章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。 董事會做出前款決議事項(xiàng)，除第(六)、(七)、(十一) 項(xiàng)及對外擔(dān)保事項(xiàng)必須由三分之二以上的董事表決同意外，其余由半數(shù)以上的董事表決同意。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于董事會職能的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
