首先我們先了解一下,KYC是什么意思，KYC（即know-your-customer）盡職調查，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的管理條例。可將之看做該年3月推出的SCR（Significant Controllers Register）備存重要控制人登記冊重要規(guī)定，之后續(xù)要求，他們都是CRS的一部分。 香港政府針對香港公司KYC盡職調查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息，并實時更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。
香港公司為什么要填KYC盡職調查表 這項政策要求所有秘書公司都需要保存代為注冊的香港公司資料，以便香港公司注冊處進行查閱。同時，對于新注冊的香港公司，在注冊時就需要提交KYC表格，而對于已經(jīng)注冊成立的香港公司，則需收集并統(tǒng)計相關資料。 KYC審核所需資料及具體內容 這部分需要客戶完成部分： 1. 客戶身份證明文件 要求：手持身份證拍攝，面部和身份證信息清晰可見，可在證件下搭配紙張，上書“僅供辦理KYC盡職調查”。 2. 客戶住址證明文件 例如：有地址的信用卡對賬單，官方發(fā)出的水電費用單據(jù)，租賃合同或房產(chǎn)證等。 3. 客戶盡職調查表（KYC） 要求：該表格由秘書公司根據(jù)客戶信息填制并發(fā)送客戶，您只需要簽名蓋章回傳掃描件給我們即可。 4. 客戶的委托協(xié)議書 要求：公司服務協(xié)議+費用到賬記錄+費用收據(jù)。 5. 業(yè)務證明文件 例如：購銷合同、提單、運輸單據(jù)、產(chǎn)品報價、代理合同、商業(yè)計劃書等，若是新公司注冊還沒有合同，可提供商業(yè)計劃書或者資質證明文件。 隨著CRS的實施，香港注冊處對注冊成立香港公司的要求越來越規(guī)范嚴格。當前，不僅香港政府需要企業(yè)提供盡職調查文件，境內外各個金融機構都開始嚴格要求企業(yè)提供更多的文件，以證明其在經(jīng)營合法業(yè)務。CRS的目的畢竟是反恐怖、反洗錢、反逃稅，打擊的是惡意偷稅、非正規(guī)報稅或非法轉移資產(chǎn)的企業(yè)或者個人。所以，您的香港公司只需要是正規(guī)經(jīng)營，完全不需要害怕CRS。 |
